„Compliance - validálás”
| Szolgáltatás: |
a PSZÁF és az INTOSAI szabványokon nyugvó olyan felülvizsgálati mechanizmus, amelyik rendszeresen értékelést és praktikus fejlesztési javaslatokat ad a pénzintézetek, illetve a 3 Mrd Ft feletti vagyonnal rendelkező gazdálkodó egységek „belső megfelelőségére” (compliance) vonatkozóan. |
| Cél: |
1. Csökkentse vagy szüntesse meg a pl. pénzintézeteket súlyos (PSZÁF:≥ 2 Mrd Ft; GVH: több milliárd FT) megbüntethetőségének a valószínűségét. 2. Akadályozza meg a vezetők és a vezető testületek „súlyosan gondatlan és felelőtlen” minősíthetőségét, s ezzel 3. a súlyos büntető- és polgárjogi (kártérítési), továbbá munkajogi (felmentési) következményeket. |