„Tranzfer - Kontroll”

Szolgáltatás:

olyan felülvizsgálat, amelynek keretében a magyar pénzintézetek és a külföldi (anya)vállalatok közötti jövedelem-, költség- és vagyon- átutalásokat (tranzakciókat) előzetesen, illetve folyamatosan és rendszeresen értékelik és praktikus fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg.

Cél:

1. Csökkentse a pénzintézetek GVH, APEH, PSZÁF általi súlyos (több milliárd Ft-os) megbüntethetőségének valószínűségét.

2. Akadályozza meg a vezetők és a vezető testületek „súlyosan gondatlan és felelőtlen” minősíthetőségét, s ezzel

3. a súlyos büntető- és polgárjogi (kártérítési), továbbá munkajogi (felmentési) következményeket.